Conformidade não é burocracia. É o que torna esse mercado confiável.

Por que isso importa para você

Operar em uma plataforma que leva PLD/FT a sério significa que você não vai se encontrar, sem saber, do lado errado de uma operação. Significa que verificamos quem entra, monitoramos o que acontece e agimos quando algo não faz sentido.

Eventualmente você pode ser solicitado a fornecer documentação, explicar a origem de recursos ou aguardar a análise de uma operação. Isso não é perseguição, é como um mercado regulado funciona.

Nossos controles

• KYC e KYB via Sumsub: Verificamos a identidade de toda pessoa física ou jurídica antes de liberar o acesso.
• KYT via Global Ledger: Monitoramos todas as transações on-chain em tempo real.
• Triagem de sanções: Checamos clientes e contrapartes contra listas internacionais (OFAC, ONU, UE, COAF) antes de cada operação.
• Monitoramento por IA e análise humana: Identificamos padrões atípicos e desvios de perfil.
• Comunicação ao COAF: Reportamos operações suspeitas sem necessidade de comunicar o cliente, a lei proíbe (vedação ao tipping-off).

O que esperamos do cliente

Ao abrir conta na Âmbar, você declara que:

• Os recursos utilizados são de origem lícita e compatíveis com sua atividade declarada
• Não figura em listas de sanções internacionais
• Não usará a Plataforma para fracionamento de valores (structuring), movimentação de recursos de terceiros em nome próprio ou uso de mixers e tumblers
• Atualizará seus dados quando houver mudança relevante, incluindo a condição de Pessoa Exposta Politicamente (PEP)

O descumprimento pode resultar em bloqueio imediato da conta, comunicação às autoridades competentes e encerramento do relacionamento com a Âmbar.